850 milyon liralık yüksek kâr vurgunu! 4 ilde operasyon: 17 gözaltı
1 izlenme
Eklenme Tarihi
DilTürkçe
Açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, vatandaşları yüksek kâr vaadiyle yaklaşık 850 milyon lira dolandırdığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait olduğu değerlendirilen mal varlıklarına ve iş yerlerine el konuldu.
Foreks ve Kıymetli Maden Yatırımı Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
Soruşturma dosyasına göre, örgüt lideri olduğu öne sürülen Y.K. ve beraberindeki şüpheliler, vatandaşları kıymetli maden ve döviz piyasalarında foreks işlemleriyle kısa sürede yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle yatırım yapmaya ikna etti.
Şüphelilerin topladıkları paraları vaat edilen şekilde değerlendirmedikleri, bu yöntemle büyük çapta haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
MASAK ve Vergi Müfettişleri Hesapları İnceledi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri MASAK ile vergi başmüfettişleri tarafından ayrıntılı şekilde incelendi.
Hazırlanan finansal analiz bilirkişi raporunda, örgütün mağdurlardan topladığı paralar üzerinden sistematik şekilde hareket ettiği ve zaman sınırlaması olmaksızın yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları yönlendirdiği tespit edildi.
12 Mağdur, 25 Şüpheli Tespit Edildi
Yürütülen soruşturmada şu ana kadar örgütün 12 kişiyi mağdur ettiği belirlenirken, yapılan çalışmalar sonucunda örgütle bağlantılı 25 şüpheli tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
4 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul, Ankara, Antalya ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda:
21 konut ve 6 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.17 şüpheli gözaltına alındı.6 iş yerine el konuldu.Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen tüm mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı.Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile altın ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün mali ağı, para transferleri ve mağdur sayısının artıp artmayacağına ilişkin incelemeler devam ediyor. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılacak analizlerle dosyanın daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
Foreks ve Kıymetli Maden Yatırımı Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
Soruşturma dosyasına göre, örgüt lideri olduğu öne sürülen Y.K. ve beraberindeki şüpheliler, vatandaşları kıymetli maden ve döviz piyasalarında foreks işlemleriyle kısa sürede yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle yatırım yapmaya ikna etti.
Şüphelilerin topladıkları paraları vaat edilen şekilde değerlendirmedikleri, bu yöntemle büyük çapta haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
MASAK ve Vergi Müfettişleri Hesapları İnceledi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri MASAK ile vergi başmüfettişleri tarafından ayrıntılı şekilde incelendi.
Hazırlanan finansal analiz bilirkişi raporunda, örgütün mağdurlardan topladığı paralar üzerinden sistematik şekilde hareket ettiği ve zaman sınırlaması olmaksızın yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları yönlendirdiği tespit edildi.
12 Mağdur, 25 Şüpheli Tespit Edildi
Yürütülen soruşturmada şu ana kadar örgütün 12 kişiyi mağdur ettiği belirlenirken, yapılan çalışmalar sonucunda örgütle bağlantılı 25 şüpheli tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
4 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul, Ankara, Antalya ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda:
21 konut ve 6 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.17 şüpheli gözaltına alındı.6 iş yerine el konuldu.Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen tüm mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı.Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile altın ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün mali ağı, para transferleri ve mağdur sayısının artıp artmayacağına ilişkin incelemeler devam ediyor. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılacak analizlerle dosyanın daha da genişleyebileceğini değerlendiriyor.
